المسمى الوظيفي:  أخصائي امتثال

الشهادة بكالوريوس قانون / محاسبة

القيام بعمليات التفتيش المكتبي للمتعاملين وإعداد وأرشفة التقارير ورفع الحالات المشبوهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أو إيقاع الجزاءات الإدارية.
القيام بعمليات مراجعة التنبيهات الواردة من نظام الفحص والتدقيق وإجراء العناية الواجبة البسيطة \ المشددة بحسب الحالة والإبلاغ عن حالات التطابق أو إغلاق التنبيهات في حالة عدم التطابق.
مراقبة نظام العقوبات والأسماء الواردة من جهات الاختصاص والرد خلال المدة الزمنية المحددة والإبلاغ عن حالات التطابق من خلال الانظمة المعمول بها.
تلقي البيانات عن الحالات المشبوهة وفحصها وتحليلها ودراستها والإبلاغ عنها في نظام الإبلاغ الخاص بوحدة المعلومات المالية
مراقبة إلتزام الشركات بشأن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي والتأكد من سلامة ودقة البيانات الواردة من المتعاملين وإعداد التقارير
إعداد التقارير الإدارية عن كافة الأنشطة والمهام الموكلة إليه ورفعها لرئيس قسم الإمتثال.
القيام بأية أعمال يعهد بها إلية من قبل المسؤول المباشر